“大家在工作中若发现涉及支付账号实名认证的可疑高薪兼职活动，请及时将线索反馈给司法机关……”6月25日，江苏省太仓市检察院联合公安、司法等部门举办“茶话会”活动，在为新就业群体答疑解难的同时，鼓励他们发挥好“移动探头”作用，在日常工作中主动排查、上报涉诈可疑线索。
此前，太仓市检察院办理了杨某等7人帮助信息网络犯罪活动案。杨某等人打着“正规兼职”的幌子，通过“实名注册App，增加新用户”的话术，诱骗临时工在不知情的情况下为支付宝“白号”进行实名认证，再将收款码上传“跑分”平台为赌博网站提供支付结算赌资服务，从中赚取提成。该案因一名求职者察觉异常报警而案发。
近日，经该院提起公诉，法院依法以帮助信息网络犯罪活动罪判处杨某有期徒刑一年，其他涉案人员均被判处相应刑罚。
“实名注册App软件，为App增加新用户”“6个任务，做一个40元，做完就发钱”“正规软件，仅做推广拉新”……2025年6月，23岁的小王在微信群内看到劳务中介公司发布一条临时工招工信息，声称为正规软件做推广拉新业务，每人可注册6个账号，每注册成功一个账号可得40元。招工信息中还特别注明，兼职需要提供银行预留手机号、身份证原件，部分环节需要协助完成人脸识别。
小王没多想便联系了劳务中介公司负责人白某（另案处理），按照约定时间到达兼职地点。进门后，小王看到办公室里几个业务员正在操作电脑和手机。杨某登记好小王的姓名和手机号码后，收走了他的身份证，并以临时工不能旁观业务员操作为由，让他到休息室等候。小王进入休息室发现，房间里已有十余名临时工，不时有业务员进入休息室，让临时工刷脸和提供验证码。
等候40分钟后，业务员拿着手机让小王刷脸，随后小王手机收到了用于开通快捷支付的验证码，业务员记下验证码，回到办公室进行后续操作。过了一会儿，业务员让小王再次进行人脸识别验证，小王的手机再次收到用于开通快捷支付的验证码。20分钟后，业务员让小王回去，称其不是新用户，不符合要求。
“劳务中介说工作内容就是实名注册正规软件账号，要求带身份证、协助刷脸验证，但在现场他们不让我旁观操作，这个行为很反常，他们可能是在从事违法犯罪活动。”回去的路上小王越想越觉得不对劲，最终决定报警。
警方接到报警后，立即前往兼职地点进行突击检查。民警进入现场时，业务员们正操作电脑、手机等设备在第四方支付平台上收付可疑钱款。民警当场控制住杨某等7名涉案人员，依法查扣涉案笔记本电脑、手机等电子设备共计41台。
经查，杨某等人是帮助赌博网站洗钱的“跑分”团伙。2025年1月，杨某通过境外聊天软件看到“跑分”平台为赌博网站刷流水的招工广告，随即购买了多个支付宝“白号”。因未实名认证的支付宝账号不能用于收付款、易触发风控审核，杨某先使用亲属的身份信息为购买的“白号”进行实名认证，再将支付宝账号的收款码挂到“跑分”平台，帮助赌博网站接收赌客充值的赌资，从中赚取流水提成牟利。杨某还介绍朋友韩某、宋某共同参与“跑分”。
为批量获取实名认证，2025年2月起，杨某等3人租赁办公场地，购买笔记本电脑、手机、支付宝“白号”等作案工具，打着“正规兼职”的幌子，编造“App充场拉新用户”“实名注册App软件，仅做推广拉新”等招聘话术，通过劳务中介大量招募临时工，使用临时工身份信息为支付宝“白号”实名认证，为多个赌博网站提供支付结算赌资服务，赚取流水提成。其间，三人又陆续介绍张某等4名亲友共同参与。2025年6月中旬，杨某、韩某等7人将“办公”地点搬到太仓某厂区附近，沿用相同模式继续作案，不到一周便被公安机关抓获归案。
据韩某供述，每完成一个支付宝“白号”认证，他们便立刻将收款码上传到平台接单“跑分”。账号触发风控机制被限制入账后，他们便将资金转到“跑分”平台指定的账户，随后注销支付宝账号，再继续招募临时工实名认证新账号，一般每人能实名认证6个账号。
此外，杨某交代，“我们内部没有分工和层级，业务员干的活是一样的，流水提成一般是3至4个点，办公地点的租金由所有人平摊。临时工如果认证完成6个账号，我们就要付550元中介费。”
2025年8月，检察机关依法对杨某作出批准逮捕决定。办案期间，太仓市检察院围绕支付结算资金数额、性质以及非法获利情况等方面制发继续侦查提纲，建议公安机关进一步梳理杨某等人用于支付结算的所有支付宝账号流水，结合第四方支付平台的支付规则，准确计算团伙成员各自支付结算数额，并结合流水反查资金来源，夯实证据链条。
经审查查明，2025年1月至6月，杨某结算赌资2089万余元，非法获利27万余元；韩某结算赌资525万余元，非法获利7万余元；宋某结算赌资261万余元，非法获利9万余元；张某结算赌资329万余元，非法获利6万余元；其他3人分别结算赌资100余万元，非法获利4万余元至1万余元不等。
2025年10月，太仓市检察院依法以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对杨某、韩某等7人提起公诉。今年2月，法院依法判处杨某有期徒刑一年，并处罚金1万元；判处韩某有期徒刑六个月，并处罚金6000元。其余5人被判处拘役五个月至拘役三个月不等，各并处罚金5000元至3000元不等。
今年1月，太仓市检察院干警前往建筑工地开展专题普法活动。
为提升用工单位和务工人员防范意识，近日，太仓市检察院联合太仓市总工会制发劳动法律监督提示函，提醒用人单位加大对农民工个人信息保护力度。该院还联合属地部门多次开展专题普法宣传，以案释法提醒务工人员注重保护好身份证、银行卡号、手机号码、验证码等信息，避免在不知情下卷入违法犯罪活动。
（来源：检察日报·明镜周刊 全媒体记者：卢志坚 通讯员：吴玉洁）
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